ABD'DEKİ HALKBANK DAVASI İÇİN VERİLEN 90 GÜNLÜK SÜRE (DURAKLAMA KARARI) NE ANLAMA GELİYOR?

(New York Times)

İran için milyarlarca doları aklamakla suçlanan Türk bankası Halkbank davasında 90 günlük duraklama kararı

🔹 Manhattan Federal Mahkemesi Yargıcı Richard M. Berman, Türkiye devletine ait Halkbank hakkındaki ceza davasında 90 günlük duraklama kararı verdi.

🔹 ABD hükümeti ve Halkbank davanın geçici olarak durdurulmasını birlikte talep etti.

🔹 Halkbank’ın bağımsız bir incelemeden geçerek ABD yaptırımlarını ve kara para aklama karşıtı yasaları ihlal etmediğini göstermesi gerekiyor.

🔹 Bankanın ayrıca gelecekte benzer ihlallerin önlenmesi için iç kontrol mekanizmaları kurduğunu kanıtlaması gerekiyor.

🔹 Bağımsız incelemenin tamamlanmasının ardından ABD hükümeti 2019 yılında açılan iddianamenin düşürülmesini mahkemeden talep edecek.

🔹 ABD Adalet Bakanlığı soruşturması Halkbank’ın İran’ın petrol ve doğal gaz gelirlerinden yaklaşık 20 milyar dolara erişmesine yardımcı olduğu iddiasına dayanıyor.

🔹 Soruşturma dosyasında İran ve Türkiye’de üst düzey yetkililere on milyonlarca dolar rüşvet verildiği ve altın tüccarı Reza Zarrab ile iş birliği yapıldığı iddiaları yer alıyor.

🔹 ABD hükümeti anlaşmada Türkiye’nin 2023 yılında Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası rehinelerin serbest bırakılması görüşmelerinde ve ateşkes sürecinde sağladığı diplomatik katkıya atıf yaptı.

🔹 Anlaşmanın ABD’nin terörün finansmanı ve İran hükümetine sağlanan mali destekle mücadele hedefleriyle uyumlu olduğu bildirildi.

🔹 Yargıç Richard M. Berman duruşmada anlaşmanın jeopolitik gelişmelerle bağlantısına ilişkin sorular yöneltti.

🔹 Bağımsız inceleme Halkbank’ın geçmiş faaliyetlerinden ziyade mevcut uyum durumunu değerlendirmeyi amaçlıyor.

-------

(Reuters)

Halkbank Yaptırımlar ve Kara Para Aklamayı Önleme Uyumunu İncelemek İçin Ernst & Young ile Anlaştı

🔹 Türkiye’nin devlet bankası Halkbank, ABD yaptırımları ve kara para aklamayı önleme politikalarına uyumunu incelemek için Ernst & Young ile anlaşma yaptı.

🔹 Bankanın avukatları bu bilgiyi Cuma günü mahkemeye sunulan bir başvuruda açıkladı.

🔹 Bağımsız bir uzman tarafından inceleme yapılması, ABD Adalet Bakanlığı ile varılan anlaşmanın şartlarından biri olarak belirlendi.

🔹 Anlaşma, bankanın İran’ın ABD ekonomik yaptırımlarını aşmasına yardım ettiği iddialarıyla ilgili uzun süredir devam eden ceza soruşturmasının sona erdirilmesini kapsıyor.

(Yabancı Basın X hesabından alıntılanmıştır)